Velázquez 27. 1º Exterior derecha. Salamanca. Madrid (+34) 910 05 13 42
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"Defensa del Compliance Officer: protegemos a quien protege a la empresa."
Defensa del Compliance Officer
El Compliance Officer es el profesional encargado de asegurar que una organización cumpla con el marco normativo aplicable, previniendo riesgos legales, financieros, reputacionales y éticos.
En función del sector, tamaño y complejidad de la entidad, el Compliance se divide en áreas especializadas que permiten una supervisión más eficaz y técnica.
La figura del Compliance Officer se ha diversificado para responder a los crecientes desafíos regulatorios. Cada especialidad requiere conocimientos técnicos, jurídicos y éticos específicos, siendo clave para la sostenibilidad legal y reputacional de las organizaciones.
Somos especialistas en la defensa de:
Corporate Compliance Officer
Control del cumplimiento normativo general de la empresa (mercantil, laboral, penal, etc.).
Penal Compliance Officer
Prevención de delitos corporativos y diseño de modelos de prevención penal (art. 31 bis CP).
Environmental Compliance Officer
Supervisión del cumplimiento de normativa ambiental y sostenibilidad.
Financial Compliance Officer
Control de cumplimiento en entidades financieras (normativa CNMV, Banco de España, MiFID II, etc.).
Data Protection Compliance Officer (DPO)
Supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos (RGPD, LOPDGDD).
Healthcare Compliance Officer
Control normativo en el sector sanitario y farmacéutico (ensayos clínicos, publicidad, farmacovigilancia).
Tech & AI Compliance Officer
Supervisión del cumplimiento en tecnologías emergentes, inteligencia artificial y ciberseguridad.
Labor Compliance Officer
Control del cumplimiento de normativa laboral, igualdad, prevención de riesgos laborales.
Anticorruption Compliance Officer
Prevención de prácticas corruptas, sobornos y cumplimiento de leyes anticorrupción (FCPA, UK Bribery Act).
Entre otros
Te invitamos a conocer nuestras metodología de trabajo, política de honorarios, cobertura territorial, entre otros.
Ven a conocer todo lo que podemos hacer por tí y por tu empresa. Somos especialistas en Defensa Penal Empresaria y Compliance.
Protección jurídica de la empresa frente a investigaciones, denuncias, procedimientos penales y crisis de riesgo corporativo. Defensa de administradores, socios y directivos. Protección reputacional.
Compliance Penal - Corporate Compliance y Compliance Sectorial
Diseño, revisión e implantación de sistemas de prevención penal, modelos de contro, integridad, supervisión, protocolos y cultura ética corporativa.
Asesoramiento societario y mercantil con visión estratégica, preventiva y de protección de la estructura empresarial. Mediaciones y litigios.
Gestión jurídica inteligente del conflicto para preservar relaciones, reducir desgaste y evitar litigios innecesarios.
Servicios legales por Comunidades Autónomas
Actuamos en todo el territorio nacional mediante un modelo híbrido, ágil, telemático y presencial con especial implantación en Madrid, Valencia, Andalucía y Murcia.
Preparamos cursos de prevención penal, compliance, inteligencia criminal corporativa y gestión de riesgo legal in company.
Aquí podrá leer y bajar las distintas publicaciones del Despacho como parte de nuestros programas de capacitación a Empresas y Empresarios.
Si eres Abogado o titular de un Despacho Nacional o Internacional y necesitas contar con un especialista en Defensa Penal Corporativa y Compliance en España, no dudes en contactarnos.
Por whatsapp, e-mail o rellenando los formularios en esta web, podrás contarnos tu caso y recibirás un informe que probables estrategias y su presupuesto.