Defensa del Compliance Officer

El Compliance Officer es el profesional encargado de asegurar que una organización cumpla con el marco normativo aplicable, previniendo riesgos legales, financieros, reputacionales y éticos. 

En función del sector, tamaño y complejidad de la entidad, el Compliance se divide en áreas especializadas que permiten una supervisión más eficaz y técnica.

La figura del Compliance Officer se ha diversificado para responder a los crecientes desafíos regulatorios. Cada especialidad requiere conocimientos técnicos, jurídicos y éticos específicos, siendo clave para la sostenibilidad legal y reputacional de las organizaciones.

Somos especialistas en la defensa de:

Corporate Compliance Officer

Control del cumplimiento normativo general de la empresa (mercantil, laboral, penal, etc.).

Penal Compliance Officer

Prevención de delitos corporativos y diseño de modelos de prevención penal (art. 31 bis CP).

Environmental Compliance Officer

Supervisión del cumplimiento de normativa ambiental y sostenibilidad.

Financial Compliance Officer

Control de cumplimiento en entidades financieras (normativa CNMV, Banco de España, MiFID II, etc.).

Data Protection Compliance Officer (DPO)

Supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos (RGPD, LOPDGDD).

Healthcare Compliance Officer

Control normativo en el sector sanitario y farmacéutico (ensayos clínicos, publicidad, farmacovigilancia).

Tech & AI Compliance Officer

Supervisión del cumplimiento en tecnologías emergentes, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Labor Compliance Officer

Control del cumplimiento de normativa laboral, igualdad, prevención de riesgos laborales.

Anticorruption Compliance Officer

Prevención de prácticas corruptas, sobornos y cumplimiento de leyes anticorrupción (FCPA, UK Bribery Act).

Entre otros