"Protegemos a las empresas frente a investigaciones, denuncias, procedimientos penales y crisis con impacto jurídico - penal y reputacional"
Alejandro Mendías Bujedo, Abogado Penalista:
"Defender a la Empresa es proteger tu futuro"
Defensa Penal de la Empresa y sus Directivos
La empresa actual puede verse expuesta a riesgos penales derivados de decisiones, internas, actuaciones de terceros, fallos de control, conflictos societarios, irregularidades operativas o incidentes que escalan con rapidez.
En estos contextos, no basta con una defesna procesal reactiva. Hace falta una estrategia jurídica integral que combine análisis, contención, defensa, coordinación interna y protección del negocio.
En Mendías Bujedo Abogados intervenimos con enfoque empresarial y visión estratégica para ayudar a la compañía a ordenar la situación, reducir daños y sostener su continuidad.
Qué hacemos
- Análisis incial de exposición penal,
- estrategia de defensa de la empresa
- coordianción jurídica ante crisis internas,
- acompañamiento en procedimientos,
- revisión de decisiones y protocolos críticos,
- refuerzo defensivo mediante medidas de control,
- protección reputacional desde la perspectiva legal,
- defensa penal de la empresa y de los empresarios,
- gestión de una crisis de Compliance,
- implementación, gestión, auditoría y actualización del programa de compliance y de la estrategia de defensa judicial.
Cuándo debes solicitar una cita con nosotros
- Denuncias o querellas
- investigaciones internas o externas,
- conflictos con socios o directivos,
- incidentes con posible relevancia penal,
- crisis que pueden comprometer a la sociedad,
- situaciones donde la empresa necesita actuar con rapidez y criterio,
- crisis reputacionales,
- crisis que puedan comprometer la responsabilidad penal y societaria de los directivos y socios.
Defensa penal del empresario, del socio, del administrador, directivos y funcionarios
Cuando la responsabilidad personal, la reputación y el patrimonio del empresario están en juego, la defensa debe ser técnica, estratégica y firme.
Defensa penal del empresario, del socio, del administrador, directivos y funcionarios
Detrás de muchas crisis empresariales aparece una realidad especialmente sensible: la posible exposición personal de quienes dirigen, administran o representan la empresa.
Administradores, socios, consejeros, directivos y empresarios pueden verse afectados por decisiones de gestión, omisiones de control, conflictos internos o actuaciones de terceros que terminan proyhectando responsabilidad sobre su esferea personal.
Nuestra labor consiste en proteger esa posición con criterio jurídico serio, lectura estratégica del conflicto y una defensa alineada con la realidad empresarial del cliente.
Defensa penal del empresario
“Protegemos al empresario que sostiene la empresa, incluso cuando todo se pone en su contra.”
Intervenimos en situaciones como:
- Citaciones o investigaciones personales,
- conflictos entre responsabilidad societaria e individual,
- exposición del administrador por decisiones internas,
- procedimientos con impacto patrimonial y reputacional,
- crisis que exigen coordinación entre defensa personal y defensa corporativa.
Qué aporta Mendías Bujedo Abogados
- Análisis técnico de la posición del cliente.
- estrategia de defensa individual,
- coordinación con la defensa de la empresa cuando procede,
- gestión del riesgo reputacional,
- acompañamiento directo y reservado.
Alejandro Mendías Bujedo, Especialista en Defensa Penal Empresarial y Delitos Societarios
Catálogo operativo (Código Penal y Leyes Penales complementarias)
En España, la empresa solo puede ser condenada por aquellos delitos en los que el Código Penal lo prevea expresamente (art. 31 bis CP), además de alguna ley penal especial (p. ej., contrabando).
A efectos penal-corporativos, conviene separar la responsabilidad penal de la persona jurídica (empresa) —que en España es de catálogo tasado (numerus clausus)— y la responsabilidad penal de administradores y directivos (persona física), que es potencialmente mucho más amplia.
Defensa penal en delitos societarios, responsabilidad de administradores y conflictos corporativos.
UE: “delitos corporativos” relevantes en el Derecho penal de la Unión
La UE no tiene un “Código Penal” único; lo que hace es armonizar tipos y sanciones mediante Directivas que los Estados deben transponer. En clave empresa/directivos, los ejes más relevantes son:
- Fraude que afecta a los intereses financieros de la UE (PIF): fraude, corrupción, blanqueo ligado a fondos UE, etc. (Directiva (UE) 2017/1371).
- Blanqueo de capitales por vía penal: definiciones mínimas del delito y sanciones (Directiva (UE) 2018/1673).
- Abuso de mercado: sanciones penales para insider dealing, manipulación y divulgación ilícita de información privilegiada (Directiva 2014/57/UE).
- Delitos medioambientales: ampliación de conductas y obligación de prever responsabilidad/sanciones también para personas jurídicas (Directiva (UE) 2024/1203).
- Infracción y elusión de sanciones de la UE: tipificación penal de vulneraciones de medidas restrictivas y responsabilidad de personas jurídicas (Directiva (UE) 2024/1226).
Delitos por los que puede responder penalmente la EMPRESA (persona jurídica)
- Tráfico ilegal de órganos y trasplante (art. 156 bis CP).
- Delitos contra la integridad moral (trato degradante / “mobbing”, etc.) (art. 173.1 CP).
- Trata de seres humanos (art. 177 bis CP).
- Acoso sexual (art. 184 CP).
- Prostitución y explotación / corrupción de menores (arts. 187 a 190 CP).
- Descubrimiento y revelación de secretos + allanamiento informático (arts. 197 a 197 quinquies CP).
- Estafa y otros fraudes (arts. 248 a 251 bis CP).
- Frustración de la ejecución e insolvencias punibles (arts. 257 a 261 bis CP).
- Daños informáticos (arts. 264 a 264 quater CP).
- Propiedad intelectual e industrial (arts. 270 a 277 CP).
- Secretos empresariales (arts. 278 a 280 CP).
- Detracción de materias primas y productos de primera necesidad (art. 281 CP).
- Delito publicitario (art. 282 CP).
- Fraude de inversiones (art. 282 bis CP).
- Facturación fraudulenta (art. 283 CP).
- Alteración de precios y manipulación de mercados (art. 284 CP).
- Abuso de información privilegiada / insider trading y conexos (arts. 285 a 285 quater CP).
- Defraudación de servicios de comunicación e interactivos (art. 286 CP).
- Blanqueo de capitales (arts. 301 y 302 CP).
- Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP).
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis CP).
- Defraudación a los presupuestos de la UE (art. 306 CP).
- Fraude de subvenciones y ayudas públicas (art. 308 CP).
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP).
- Construcción/edificación/urbanización ilegal (art. 319 CP).
- Delitos contra recursos naturales y medio ambiente (arts. 325 a 331 CP).
- Delitos contra los animales (arts. 340 bis y ss. CP).
- Energía nuclear y radiaciones ionizantes (art. 343 CP).
- Riesgos por explosivos y otros agentes (art. 348 CP).
- Salud pública: medicamentos y productos sanitarios (arts. 359 a 362 sexies CP).
- Salud pública: fraude alimentario (arts. 363 a 366 CP).
- Salud pública: tráfico de drogas (arts. 368 a 369 CP).
- Falsedad en medios de pago (art. 386 CP).
- Falsificación de tarjetas de crédito/débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP).
- Corrupción en sector privado y público (arts. 286 bis y 286 ter; y 419 a 430 CP).
- Malversación (art. 435 CP).
- Delitos de odio y discriminación (art. 510 CP).
- Terrorismo (arts. 571 a 580 bis CP).
- Contrabando (art. 2 LO 12/1995, de Represión del Contrabando).
- Alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262 CP).
Penas que puede sufrir la empresa (persona jurídica) en España
Artículo 33.7 del Código Penal: todas tienen consideración de graves.
- Multa (por cuotas o proporcional).
- Disolución de la persona jurídica (pérdida definitiva de personalidad y capacidad de actuar).
- Suspensión de actividades (hasta 5 años).
- Clausura de locales y establecimientos (hasta 5 años).
- Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se cometió/favoreció/encubrió el delito (temporal o definitiva; si temporal, hasta 15 años).
- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de Seguridad Social (hasta 15 años).
- Intervención judicial para salvaguardar derechos de trabajadores o acreedores (hasta 5 años).
Principales delitos por los que responden ADMINISTRADORES y DIRECTIVOS (personas físicas) en el ámbito corporativo
- Delitos patrimoniales y económico-financieros: estafas, apropiaciones, administración desleal, alzamientos/ocultación patrimonial, insolvencias punibles, daños, etc. (núcleo: arts. 248 y ss.; 257 y ss. CP).
- Delitos societarios (gobierno corporativo, contabilidad, información societaria, abuso de facultades, etc.; típicamente en el entorno de junta/órganos y reporting). (Están en el CP como bloque específico, aunque no todos proyectan responsabilidad a la PJ).
- Delitos contra el mercado y consumidores: publicidad ilícita, manipulación de precios, insider trading, facturación fraudulenta, secretos empresariales, etc. (arts. 278 a 286; 285 y ss. CP).
- Fiscal y Seguridad Social: fraude fiscal/SS, subvenciones, y —si hay componente UE— fraude a presupuestos de la Unión (arts. 305 a 310 bis; 306; 308 CP).
- Corrupción y contratación: cohecho (también internacional), tráfico de influencias, corrupción entre particulares, manipulación de concursos/subastas (arts. 262; 286 bis/ter; 419 a 430 CP).
- Blanqueo y criminalidad organizada: blanqueo, encubrimientos operativos, estructuras societarias pantalla (arts. 301 y ss. CP).
- Laboral y compliance interno: acoso sexual, trato degradante, riesgos laborales/derechos de trabajadores (muy ligado a cultura de cumplimiento y evidencias internas).
- Tecnología y datos: intrusiones, accesos, daños informáticos, revelación de secretos (arts. 197 y ss.; 264 y ss. CP).
- Medio ambiente, salud pública y producto: vertidos/emisiones, residuos, sustancias peligrosas, medicamentos/alimentos, y en su caso tráfico de drogas en canal corporativo (arts. 325 y ss.; 359 y ss.; 363 y ss.; 368 y ss. CP).
- Aduanas y comercio exterior: contrabando y operativa aduanera (LO 12/1995).
Penas que pueden sufrir directores, administradores, directivos (persona física)
A) Penas privativas de libertad
- Prisión permanente revisable (en supuestos excepcionales).
- Prisión (con los rangos de gravedad del art. 33).
- Localización permanente.
- Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
B) Pena de multa
- Multa (por tiempo/duración y cuantía; el CP distingue su gravedad por duración).
- Multa proporcional (cuando el tipo la prevé).
C) Penas privativas de derechos (muy típicas en casos corporativos)
- Inhabilitación absoluta.
- Inhabilitaciones especiales (p. ej., para empleo/cargo público o para profesión/oficio, según el delito).
- Suspensión de empleo o cargo público.
- Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
- Privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
- Privación del derecho a residir o acudir a determinados lugares.
- Prohibición de aproximarse a la víctima/personas determinadas.
- Prohibición de comunicarse con la víctima/personas determinadas.
- Privación de la patria potestad (cuando proceda).
- Trabajos en beneficio de la comunidad.
Además:
Decomiso de efectos, instrumentos y ganancias del delito (puede alcanzar activos y beneficios): art. 127 CP.
Responsabilidad civil (restitución, reparación e indemnización) y costas: impacto económico directo (se determina en sentencia y ejecución).
Expertos en delitos económicos y su defensa
Los delitos económicos abarcan una variedad de actividades delictivas que pueden afectar a personas y empresas. En MENDÍAS BUJEDO ABOGADOS, nuestro enfoque se centra en brindar una defensa sólida y estratégica para aquellos acusados de delitos económicos, incluyendo malversación, blanqueo de capitales y más.
Consultoría legal e investigación forense
La complejidad de los delitos informáticos a menudo requiere un enfoque multidisciplinario. Como consultores forenses, en MENDÍAS BUJEDO ABOGADOS abordamos cada caso con una perspectiva única, integrando servicios de consultoría jurídica y forense para garantizar una defensa robusta. Nuestro objetivo es descubrir la verdad detrás de las acusaciones.
Tu aliado en la defensa jurídica
No enfrentes los retos legales solo. En MENDÍAS BUJEDO ABOGADOS, contamos con un equipo capacitado para ofrecerte un soporte comprensivo en asuntos legales relacionados con delitos informáticos y económicos. Tu protección y tranquilidad son nuestra prioridad.
Protocolo de Intervención Inmediata
Defensa Penal Urgente para Empresas
Defensa Penal Corporativa | Activación inmediata
Cuando una empresa o sus directivos entran en un procedimiento penal, el primer objetivo es uno: recuperar el control. En Mendías Bujedo Abogados (AMB) activamos un protocolo operativo, probatorio y procesal para proteger derechos, preservar evidencias y diseñar defensa técnica desde la instrucción.
ACTIVA EL PROTOCOLO
Tel. +34 910 051 342 | +34 868 080 908
Whatsapp: +34 689542972
Email: amb@abogadosamb.es
Nota: La estrategia se diseña caso a caso.
CUÁNDO ACTIVAR EL PROTOCOLO
Actívalo si existe cualquiera de estos escenarios:
- Denuncia / querella contra la empresa o directivos.
- Citación (investigado, testigo, representante legal).
- Requerimientos de Fiscalía, Policía, Guardia Civil, Juzgado, AEAT/Inspección.
- Entrada y registro, inspección sorpresiva, incautación o volcado digital.
- Medidas cautelares: embargo, fianza, bloqueo de cuentas, prohibiciones.
- Filtración mediática, conflicto interno, investigación interna desordenada.
Defensa en casos de Responsabilidad Penal
"Defendemos tus derechos, construimos tu éxito"
En En MENDÍAS BUJEDO Abogados ofrecemos servicios de asesoramiento y representación legal en materia de Responsabilidad Penal Profesional a:
Empresas (Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica)
Empresarios, Accionistas y Administradores
Emprendedores
Funcionarios Públicos
Directivos y Empleados Corporativos
Consultores y Asesores de Empresas
Compliance Officer
Tax Compliance Officer
Deportistas Profesionales
Políticos y Partidos Políticos
Médicos, Odontólogos, Arquitectos, Economistas y demás profesiones en casos relacionados con el ejercicio de la misma.
Otros.
¿Por qué necesita un abogado especialista en defensa penal corporativa y compliance penal?
Porque la ley no distingue entre desconocimiento y negligencia.
La responsabilidad penal de las empresas y sus directivos es una amenaza real, y un error puede costarle multas millonarias, pérdida de reputación e incluso consecuencias penales.
Un programa de Compliance Penal bien estructurado no solo protege su empresa de sanciones, sino que también:
✔️ Evita la imputación penal de la compañía y sus directivos.
✔️ Reduce riesgos legales y fortalece la seguridad jurídica.
✔️ Mejora la reputación corporativa, generando confianza en clientes e inversores.
✔️ Optimiza la gestión interna, asegurando que su empresa opere dentro del marco legal.
Un Abogado especializado en Derecho Penal Corporativo, debe tener plenos conocimientos de:
✔️Derecho Penal y Procesal Penal
✔️Derecho Societario y Mercantil
✔️Resolución de conflictos societarios
✔️Compliance y Gestión de Riesgo Penal.
Estos son algunos de los tipos delictivos en los he intervenido como defensor, querellante o investigador externo.
Delitos económicos, societarios o fiscales
Cohecho, corrupción y tráfico de influencias
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
Blanqueo de capitales, estafas y fraudes tecnológicos
Delitos contra el mercado, la competencia y los consumidores
Delitos medioambientales, urbanísticos o de contrabando
Falsificaciones, malversación e insolvencias punibles
Revelación de secretos y delitos digitales
Blockchain, criptomonedas y fraude informático
Financiación ilegal de partidos políticos
Responsabilidad penal del empresario, administrador, socio o funcionario
Delitos contra las personas (Homicidios, lesiones, otros)
Delitos contra el patrimonio (robos, fraudes, estafas)
Delitos contra la integridad sexual.
Otros
¿Por qué elegirnos?
En Mendías Bujedo Abogados, no ofrecemos soluciones genéricas.
Diseñamos estrategias personalizadas, adaptadas a su sector y necesidades específicas.
Nuestra metodología híbrida nos permite atenderle sin barreras geográficas, con la misma cercanía y eficacia, ya sea en España, la UE o Iberoamérica.
Si su empresa aún no cuenta con un sistema de prevención penal sólido, está expuesta a riesgos innecesarios.
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