"Auditoría de Compliance: verificamos, fortalecemos y elevamos la integridad de tu organización"
Auditorías y actualización del Programa de Compliance
La División Pericias de Compliance de Mendías Bujedo Abogados ofrece un servicio especializado en la evaluación técnica y jurídica de los programas de cumplimiento normativo empresarial, con el objetivo de determinar su aplicabilidad, factibilidad, efectividad, eficacia y su valor como prueba en procesos judiciales.
Esta evaluación se realiza mediante metodologías periciales reconocidas, que permiten emitir dictámenes sólidos y útiles tanto para la defensa legal como para la prevención de riesgos penales.
El informe pericial emitido por esta división puede ser presentado como prueba documental en procedimientos penales, administrativos o laborales. Su contenido permite acreditar que la empresa contaba con mecanismos razonables para prevenir delitos, lo que puede ser decisivo para eximirla de responsabilidad penal conforme al artículo 31 bis del Código Penal español.
Aspectos evaluados
Aplicabilidad: Se analiza si el programa de Compliance está adaptado al tipo de empresa, su tamaño, sector y riesgos específicos. Se revisa la coherencia entre las políticas internas y la actividad real de la organización.
Factibilidad: Se estudia si el programa puede ser implementado de forma realista con los recursos disponibles, incluyendo personal, formación, tecnología y estructura organizativa.
Efectividad: Se verifica si el programa ha logrado prevenir, detectar y corregir conductas ilícitas o contrarias a la ética empresarial. Se examinan los resultados obtenidos y los mecanismos de mejora continua.
Eficacia: Se mide el grado en que el programa cumple sus objetivos normativos y estratégicos, especialmente en relación con la reducción de riesgos penales y reputacionales.
Valoración como prueba: Se determina si el programa puede ser considerado prueba válida ante un tribunal, demostrando la diligencia debida de la empresa y su compromiso con el cumplimiento legal.
Casos de Éxitos
Exoneración de responsabilidad penal de una empresa del sector agroalimentario, gracias a la demostración pericial de la eficacia de su programa de Compliance.
Validación judicial de un protocolo de prevención de acoso laboral, que permitió archivar una denuncia por falta de diligencia empresarial.
Informe pericial en una operación de adquisición, que facilitó la aprobación del proceso por parte de la autoridad reguladora al demostrar la robustez del sistema de cumplimiento.
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