Defender a la Empresa es proteger su futuro. Abogados penalistas en Murcia, Madrid y en toda España

Alejandro Mendías Bujedo, Abogado Penalista: Defender a la Empresa es proteger tu futuro

Defensa Penal Corporativa 
Abogado Penalista para Empresas 
Actuación inmediata en delitos corporativos, societarios y económicos. 
Estrategia penal para empresas y altos cargos.

En Mendías Bujedo Abogados, defendemos a las empresas y a sus directivos en toda España, frente a los retos más exigentes del Derecho Penal Económico y Corporativo. Nuestro Departamento de Defensa Penal Empresaria está formado por un equipo de abogados penalistas altamente especializados, con una sólida experiencia en Defensa Penal Económico, Fraudes, Fiscal, Societario, Ambiental y Tecnológico.

Actuamos en todo el territorio nacional, ofreciendo una defensa estratégica, preventiva y reactiva ante cualquier procedimiento penal que pueda afectar a la empresa, su reputación o sus órganos de dirección, en toda España.

Nuestra práctica se centra en casos de delitos económicos y fiscales, administración desleal, insolvencias punibles, delitos societarios, blanqueo de capitales, corrupción empresarial, delitos medioambientales y ciberdelitos corporativos, entre otros.

Somos abogados en España comprometidos con la excelencia técnica, la ética profesional y la protección integral de los intereses empresariales. Entendemos que cada empresa tiene su propio pulso, su cultura y sus riesgos; por ello, diseñamos estrategias de defensa personalizadas que combinan rigor jurídico, visión empresarial y máxima confidencialidad.

En Mendías Bujedo Abogados creemos que defender a la empresa es proteger su futuro.
Y lo hacemos con una convicción clara: la mejor defensa comienza con una estrategia sólida y una asesoría experta desde el primer momento.

Llámanos al +34 910 05 13 42 u 868 08 09 08 Solicita hablar con Alejandro Mendías Bujedo.

Catálogo operativo (Código Penal y Leyes Penales complementarias)

En España, la empresa solo puede ser condenada por aquellos delitos en los que el Código Penal lo prevea expresamente (art. 31 bis CP), además de alguna ley penal especial (p. ej., contrabando).

A efectos penal-corporativos, conviene separar la responsabilidad penal de la persona jurídica (empresa) —que en España es de catálogo tasado (numerus clausus)— y  la responsabilidad penal de administradores y directivos (persona física), que es potencialmente mucho más amplia.

UE: “delitos corporativos” relevantes en el Derecho penal de la Unión

La UE no tiene un “Código Penal” único; lo que hace es armonizar tipos y sanciones mediante Directivas que los Estados deben transponer. En clave empresa/directivos, los ejes más relevantes son:

  1. Fraude que afecta a los intereses financieros de la UE (PIF): fraude, corrupción, blanqueo ligado a fondos UE, etc. (Directiva (UE) 2017/1371). 
  2. Blanqueo de capitales por vía penal: definiciones mínimas del delito y sanciones (Directiva (UE) 2018/1673). 
  3. Abuso de mercado: sanciones penales para insider dealing, manipulación y divulgación ilícita de información privilegiada (Directiva 2014/57/UE). 
  4. Delitos medioambientales: ampliación de conductas y obligación de prever responsabilidad/sanciones también para personas jurídicas (Directiva (UE) 2024/1203). 
  5. Infracción y elusión de sanciones de la UE: tipificación penal de vulneraciones de medidas restrictivas y responsabilidad de personas jurídicas (Directiva (UE) 2024/1226).

Delitos por los que puede responder penalmente la EMPRESA (persona jurídica)

  1. Tráfico ilegal de órganos y trasplante (art. 156 bis CP). 
  2. Delitos contra la integridad moral (trato degradante / “mobbing”, etc.) (art. 173.1 CP). 
  3. Trata de seres humanos (art. 177 bis CP). 
  4. Acoso sexual (art. 184 CP). 
  5. Prostitución y explotación / corrupción de menores (arts. 187 a 190 CP). 
  6. Descubrimiento y revelación de secretos + allanamiento informático (arts. 197 a 197 quinquies CP). 
  7. Estafa y otros fraudes (arts. 248 a 251 bis CP). 
  8. Frustración de la ejecución e insolvencias punibles (arts. 257 a 261 bis CP). 
  9. Daños informáticos (arts. 264 a 264 quater CP). 
  10. Propiedad intelectual e industrial (arts. 270 a 277 CP). 
  11. Secretos empresariales (arts. 278 a 280 CP).
  12. Detracción de materias primas y productos de primera necesidad (art. 281 CP). 
  13. Delito publicitario (art. 282 CP).
  14. Fraude de inversiones (art. 282 bis CP). 
  15. Facturación fraudulenta (art. 283 CP). 
  16. Alteración de precios y manipulación de mercados (art. 284 CP). 
  17. Abuso de información privilegiada / insider trading y conexos (arts. 285 a 285 quater CP). 
  18. Defraudación de servicios de comunicación e interactivos (art. 286 CP). 
  19. Blanqueo de capitales (arts. 301 y 302 CP). 
  20. Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP). 
  21. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis CP). 
  22. Defraudación a los presupuestos de la UE (art. 306 CP). 
  23. Fraude de subvenciones y ayudas públicas (art. 308 CP). 
  24. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP). 
  25. Construcción/edificación/urbanización ilegal (art. 319 CP). 
  26. Delitos contra recursos naturales y medio ambiente (arts. 325 a 331 CP). 
  27. Delitos contra los animales (arts. 340 bis y ss. CP). 
  28. Energía nuclear y radiaciones ionizantes (art. 343 CP). 
  29. Riesgos por explosivos y otros agentes (art. 348 CP). 
  30. Salud pública: medicamentos y productos sanitarios (arts. 359 a 362 sexies CP). 
  31. Salud pública: fraude alimentario (arts. 363 a 366 CP). 
  32. Salud pública: tráfico de drogas (arts. 368 a 369 CP).
  33. Falsedad en medios de pago (art. 386 CP). 
  34. Falsificación de tarjetas de crédito/débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP). 
  35. Corrupción en sector privado y público (arts. 286 bis y 286 ter; y 419 a 430 CP). 
  36. Malversación (art. 435 CP). 
  37. Delitos de odio y discriminación (art. 510 CP). 
  38. Terrorismo (arts. 571 a 580 bis CP). 
  39. Contrabando (art. 2 LO 12/1995, de Represión del Contrabando). 
  40. Alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262 CP).

Penas que puede sufrir la empresa (persona jurídica) en España

Artículo 33.7 del Código Penal: todas tienen consideración de graves.

  1. Multa (por cuotas o proporcional).
  2. Disolución de la persona jurídica (pérdida definitiva de personalidad y capacidad de actuar).
  3. Suspensión de actividades (hasta 5 años).
  4. Clausura de locales y establecimientos (hasta 5 años). 
  5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se  cometió/favoreció/encubrió el delito (temporal o definitiva; si temporal, hasta 15 años). 
  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de Seguridad Social (hasta 15 años). 
  7. Intervención judicial para salvaguardar derechos de trabajadores o acreedores (hasta 5 años).

Principales delitos por los que responden ADMINISTRADORES y DIRECTIVOS (personas físicas) en el ámbito corporativo

  1. Delitos patrimoniales y económico-financieros: estafas, apropiaciones, administración desleal, alzamientos/ocultación patrimonial, insolvencias punibles, daños, etc. (núcleo: arts. 248 y ss.; 257 y ss. CP). 
  2. Delitos societarios (gobierno corporativo, contabilidad, información societaria, abuso de facultades, etc.; típicamente en el entorno de junta/órganos y reporting). (Están en el CP como bloque específico, aunque no todos proyectan responsabilidad a la PJ).
  3. Delitos contra el mercado y consumidores: publicidad ilícita, manipulación de precios, insider trading, facturación fraudulenta, secretos empresariales, etc. (arts. 278 a 286; 285 y ss. CP). 
  4. Fiscal y Seguridad Social: fraude fiscal/SS, subvenciones, y —si hay componente UE— fraude a presupuestos de la Unión (arts. 305 a 310 bis; 306; 308 CP). 
  5. Corrupción y contratación: cohecho (también internacional), tráfico de influencias, corrupción entre particulares, manipulación de concursos/subastas (arts. 262; 286 bis/ter; 419 a 430 CP).
  6. Blanqueo y criminalidad organizada: blanqueo, encubrimientos operativos, estructuras societarias pantalla (arts. 301 y ss. CP). 
  7. Laboral y compliance interno: acoso sexual, trato degradante, riesgos laborales/derechos de trabajadores (muy ligado a cultura de cumplimiento y evidencias internas). 
  8. Tecnología y datos: intrusiones, accesos, daños informáticos, revelación de secretos (arts. 197 y ss.; 264 y ss. CP). 
  9. Medio ambiente, salud pública y producto: vertidos/emisiones, residuos, sustancias peligrosas, medicamentos/alimentos, y en su caso tráfico de drogas en canal corporativo (arts. 325 y ss.; 359 y ss.; 363 y ss.; 368 y ss. CP). 
  10. Aduanas y comercio exterior: contrabando y operativa aduanera (LO 12/1995).

Penas que pueden sufrir directores, administradores, directivos (persona física)

A) Penas privativas de libertad

  1. Prisión permanente revisable (en supuestos excepcionales). 
  2. Prisión (con los rangos de gravedad del art. 33).
  3. Localización permanente.
  4. Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 

B) Pena de multa

  1. Multa (por tiempo/duración y cuantía; el CP distingue su gravedad por duración). 
  2. Multa proporcional (cuando el tipo la prevé). 

C) Penas privativas de derechos (muy típicas en casos corporativos)

  1. Inhabilitación absoluta. 
  2. Inhabilitaciones especiales (p. ej., para empleo/cargo público o para profesión/oficio, según el delito). 
  3. Suspensión de empleo o cargo público. 
  4. Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 
  5. Privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 
  6. Privación del derecho a residir o acudir a determinados lugares.
  7. Prohibición de aproximarse a la víctima/personas determinadas. 
  8. Prohibición de comunicarse con la víctima/personas determinadas. 
  9. Privación de la patria potestad (cuando proceda). 
  10. Trabajos en beneficio de la comunidad.

Además:

Decomiso de efectos, instrumentos y ganancias del delito (puede alcanzar activos y beneficios): art. 127 CP. 

Responsabilidad civil (restitución, reparación e indemnización) y costas: impacto económico directo (se determina en sentencia y ejecución).

Expertos en delitos económicos y su defensa

Los delitos económicos abarcan una variedad de actividades delictivas que pueden afectar a personas y empresas. En MENDÍAS BUJEDO ABOGADOS, nuestro enfoque se centra en brindar una defensa sólida y estratégica para aquellos acusados de delitos económicos, incluyendo malversación, blanqueo de capitales y más.

Consultoría legal e investigación forense

La complejidad de los delitos informáticos a menudo requiere un enfoque multidisciplinario. Como consultores forenses, en MENDÍAS BUJEDO ABOGADOS abordamos cada caso con una perspectiva única, integrando servicios de consultoría jurídica y forense para garantizar una defensa robusta. Nuestro objetivo es descubrir la verdad detrás de las acusaciones.

Tu aliado en la defensa jurídica

No enfrentes los retos legales solo. En MENDÍAS BUJEDO ABOGADOS, contamos con un equipo capacitado para ofrecerte un soporte comprensivo en asuntos legales relacionados con delitos informáticos y económicos. Tu protección y tranquilidad son nuestra prioridad.

Abogado penal económico.  Delitos informáticos

Defensa penal para administradores y socios
Estrategia penal corporativa diseñada para directivos
Defensa penal corporativa para empresas españolas

En Mendías Bujedo Abogados, ofrecemos defensa penal especializada para empresas y directivos en toda España. 

Actuamos en casos de responsabilidad penal corporativa, delitos económicos, blanqueo de capitales, delitos tecnológicos, fraudes y falsedad documental, entre otros.

 Nuestro enfoque combina rigor jurídico con estrategia empresarial, garantizando protección legal ante inspecciones, denuncias o procesos judiciales.

Proteja su negocio con expertos en Derecho Penal Corporativo.

Prevención de delitos corporativos y compliance penal
Algunos casos de éxito

Cada caso es tratado con máxima confidencialidad, rigor técnico y enfoque personalizado. Si su empresa enfrenta un riesgo penal o necesita blindarse jurídicamente, en Mendías Bujedo Abogados encontrará el aliado que necesita.

Empresa tecnológica investigada por blanqueo de capitales

Una compañía del sector IT fue acusada de operaciones financieras ilícitas. 

🔹 Analizamos su contabilidad y justificamos la legalidad de sus transacciones. 

🔹 Coordinamos peritajes independientes. 

📌 Resultado: Archivo de la causa. La empresa evitó juicio, sanciones y daños reputacionales.

Directivos imputados por corrupción en contratación pública

Tres altos cargos fueron acusados de amañar licitaciones. 

🔹 Asumimos su defensa penal.

 🔹 Aportamos pruebas de legalidad y reforzamos el sistema de cumplimiento normativo. 

📌 Resultado: Absolución total. La empresa mantuvo sus contratos y credibilidad institucional.

Prevención penal en empresa agroalimentaria en expansión

Una empresa familiar buscaba operar en Latinoamérica con seguridad jurídica. 

🔹 Evaluamos riesgos penales por país y sector. 

🔹 Diseñamos un programa de Compliance Penal y formamos a sus responsables. 

📌 Resultado: Expansión internacional sin incidencias legales ni sanciones.

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